O ex-CEO da startup de IA de São Francisco, Baba Nadimpalli, está lidando com sérias acusações de fraude após supostamente enganar investidores sobre a saúde financeira da empresa. A revelação de um acusação federal no início desta semana revelou que Nadimpalli, um cidadão australiano, foi acusado de três acusações de fraude de valores mobiliários e sete de fraude eletrônica.
Arrecadou mais de US$ 40 milhões
De 2020 a 2022, Nadimpalli supostamente levantou mais de US$ 40 milhões em financiamento distribuídos em três rodadas, enganando investidores sobre a receita da Skael e dados do cliente. O Gabinete do Procurador dos EUA observou que Nadimpalli relatou que Skael ganhava milhões em receita recorrente anual e tinha vários clientes de prestígio. No entanto, a receita era consideravelmente menor, e alguns alegaram que os clientes não existiam.
Em fevereiro de 2022, durante a oferta de ações preferenciais da Série A que avaliou a Skael em cerca de US$ 230 milhões, Nadimpalli supostamente construiu uma sala de dados eletrônica repleta de documentação falsificada para atrair potenciais investidores. Esses papéis continham informações enganosas sobre a condição financeira da empresa, pagamentos de clientes e declarações de lucros e perdas.
Espera-se até 20 anos de prisão e US$ 5 milhões em multas
No processo contra Nadimpalli, a Securities and Exchange Commission (SEC) o acusou de violar as leis federais de valores mobiliários ao mentir para investidores e usar dinheiro para pagamentos de hipotecas e melhorias na casa.
Se for considerado culpado de fraude de valores mobiliários, a sentença de Nadimpalli é de no máximo 20 anos de prisão e US$ 5 milhões em multas, com mais 20 anos e uma multa de US$ 250.000 por fraude eletrônica. A Seção de Fraude Corporativa e de Valores Mobiliários do Distrito Norte da Califórnia administra o processo do caso.
